在5月13日舉行的云南省公安機(jī)關(guān)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪主題新聞發(fā)布會(huì)上云南省公安機(jī)關(guān)發(fā)布了十個(gè)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例一起來看

案例一

大理州祥云縣丁某某涉嫌非法吸收公眾存款案

2021年8月，大理州祥云縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲丁某某非法吸收公眾存款案，涉案資金1025萬元。犯罪嫌疑人丁某某過去幾年間借用昆明小微金融交易平臺(tái)作掩護(hù)，以接收祥云縣小微金融授權(quán)點(diǎn)投融資及個(gè)人借款為名，與不明真相的群眾簽訂《投資協(xié)議》《借款合同》，并開具收據(jù)、借條、收條等憑證，約定投資借款期限為1個(gè)月至1年不等，承諾月利息1%至2%，共吸收資金人民幣1025萬元，所得資金用于歸還其前期欠款、支付利息、高利放貸、償還債務(wù)、投資經(jīng)營等，至案發(fā)時(shí)尚有44名群眾680余萬元集資款未能兌付。

案例二

云南今生相玉文化有限責(zé)任公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

去年，昆明市公安局西山分局破獲云南今生相玉文化有限責(zé)任公司涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案總金額達(dá)6億余元。2020年以來，云南今生相玉文化有限責(zé)任公司推出“荊山玉玨”項(xiàng)目、“今生相玉”手機(jī)APP、“相玉有錢”APP等，以購買玉石、購買虛擬幣礦機(jī)等成為會(huì)員獲得高額返利，發(fā)展會(huì)員獲得提成等方式從事傳銷活動(dòng)，目前，7名主要犯罪嫌疑人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被執(zhí)行逮捕。

案例三

德宏州“7·13”制售假冒偽劣卷煙案

2021年10月，德宏州公安局成功破獲一起特大制售假冒卷煙網(wǎng)絡(luò)案，抓獲犯罪嫌疑人49人，查繳卷接機(jī)組1臺(tái)（套），小盒包裝機(jī)、條盒包裝機(jī)、打碼機(jī)及其它制假輔助設(shè)備31臺(tái)，卷煙品牌商標(biāo)53.98萬張，成品、半成品假煙105.9萬支，散煙支652.55公斤，其他制假原輔料數(shù)噸。該案是一起制假、卷接、包裝、打碼以及制假原料全要素實(shí)現(xiàn)完整打擊，徹底斬?cái)嗉贌煯a(chǎn)、供、銷、儲(chǔ)各環(huán)節(jié)的全鏈條打假的成功案例。

案例四

紅河州某貿(mào)易公司等13家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案

2021年1月，紅河州公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲以紅河某貿(mào)易有限責(zé)任公司為首的13戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票系列案件，打掉4個(gè)特大虛開增值稅專用發(fā)票犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人25人，凍結(jié)、扣押、查封涉案資金、資產(chǎn)金額合計(jì)5500余萬元，挽回稅收損失1300余萬元。案件涉及開票金額價(jià)稅合計(jì)221.21億元，涉及全國20余省份2000余戶企業(yè)。

案例五

曲靖市羅平縣“6·01”妨害信用卡管理案

去年，曲靖市羅平縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲冉某甲、冉某乙、石某某、曾某某等人妨害信用卡管理案，共抓獲出售、購買、販賣銀行卡違法犯罪嫌疑人121人，現(xiàn)場繳獲部分待出售銀行卡, 查明已販賣至境外銀行卡200余張，涉案銀行卡資金流水達(dá)20余億元。該犯罪團(tuán)伙自2019年以來向親屬、朋友、同學(xué)、熟人、微信好友等大量收購銀行卡、電話卡、U盾和持卡人身份信息“4件套”，然后以每套500元至1500元不等的價(jià)格販賣至境外多個(gè)國家，提供給境外實(shí)施電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博和洗錢犯罪的人員作為支付結(jié)算的工具，獲取境外犯罪人員給予的高額回報(bào)。

預(yù)警提示：犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)購買公民個(gè)人身份信息，辦理銀行卡提供給境外不法分子實(shí)施多種犯罪活動(dòng)。根據(jù)我國刑法相關(guān)規(guī)定，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的以共同犯罪論處。所以，任何人出售個(gè)人銀行卡、手機(jī)卡、U盾、身份證信息的行為輕則涉嫌違法、重則涉嫌犯罪。在此，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾不要為了蠅頭小利輕易將自己的銀行卡轉(zhuǎn)賣或交與他人使用，否則輕則影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪的將會(huì)受到法律制裁。

案例六

大理州易某某、尹某某開設(shè)地下錢莊案

2021年2月，大理州公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲易某某、尹某某等6人開設(shè)地下錢莊從事非法資金支付結(jié)算活動(dòng)案，打掉地下錢莊1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人6人，凍結(jié)涉案賬戶158個(gè)，凍結(jié)涉案資金1.8億余元。犯罪嫌疑人使用多名境內(nèi)外人員身份信息，在境內(nèi)外開設(shè)多個(gè)銀行賬戶，以“對(duì)敲”方式開展跨境支付結(jié)算活動(dòng)，向客戶收取支付結(jié)算資金總額1%到2%的傭金，共與1萬余交易對(duì)手實(shí)施交易7萬余筆，涉案資金流水達(dá)300余億元。

預(yù)警提示：地下錢莊助長走私、販毒、賭博、電信詐騙等上游嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競爭，影響國家聲譽(yù)，危害金融安全與穩(wěn)定。我們?cè)谌粘Ｉ钪幸欢ㄒ鰪?qiáng)反洗錢意識(shí)，不出租、出借個(gè)人信息、銀行卡、銀行賬戶和U盾，避免淪為洗錢工具。同時(shí)，在資金交易過程中要選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)反洗錢的意識(shí)，保護(hù)好自身權(quán)益，積極舉報(bào)洗錢活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)公平正義。

案例七

云南某汽車銷售服務(wù)有限公司涉嫌保險(xiǎn)詐騙案

2021年6月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲云南某汽車銷售服務(wù)有限公司涉嫌保險(xiǎn)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人4人，依法查扣作案工具電腦13臺(tái)，手機(jī)7部，虛假汽車合格證4800余份，涉案保單2000多份，涉案金額達(dá)1900余萬元。該公司通過汽車保險(xiǎn)貸款進(jìn)行汽車商業(yè)險(xiǎn)投保后，集中退保，從而騙取保險(xiǎn)公司巨額保險(xiǎn)好處費(fèi)返點(diǎn)，案件的偵破極大震懾了犯罪分子，凈化了保險(xiǎn)行業(yè)環(huán)境。

預(yù)警提示：隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，購買汽車已經(jīng)成為人們較為普遍的商業(yè)行為，犯罪嫌疑人采用向不法分子購買虛假的高檔汽車合格證后，利用保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)代理商、線上APP購買、線上網(wǎng)站等購買保險(xiǎn)方式，短時(shí)間集中投保后退保，騙取保險(xiǎn)公司返點(diǎn)。在此提醒各類保險(xiǎn)企業(yè)提高警惕，加強(qiáng)投保材料的審核把關(guān)，規(guī)范保險(xiǎn)銷售提成返點(diǎn)等商業(yè)行為。正告犯罪分子切不可利用企業(yè)管理漏洞，實(shí)施相關(guān)犯罪行為，終將受到法律的嚴(yán)懲。

案例八

西雙版納州景洪市“9·17”走私假冒偽劣卷煙案

2021年2月，西雙版納州景洪市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲馬某、陳某某等人走私假冒偽劣卷煙案，抓獲犯罪嫌疑人24人，查獲走私假冒偽劣卷煙3362.22萬支，走私煙葉150.45噸，冒牌卷煙2008條，涉案價(jià)值2800余萬元，凍結(jié)涉案資金2000余萬元，聯(lián)合煙草專賣局查處犯罪末端假煙經(jīng)銷商行政案件28起。

預(yù)警提示：未經(jīng)許可，不得經(jīng)營卷煙、雪茄煙、煙絲、復(fù)烤煙葉、煙葉、卷煙紙、濾嘴棒、煙用絲束、煙草專賣機(jī)械，未取得煙草專賣零售許可證的情況下禁止經(jīng)營煙草制品。走私和販賣煙草制品嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序，損害國家、集體和個(gè)人合法權(quán)益，制售假冒偽劣卷煙嚴(yán)重危害人民群眾身體健康，均屬涉嫌犯罪問題。在此提醒廣大人民群眾，購買卷煙需到正規(guī)合法煙草專賣店，如發(fā)現(xiàn)走私、非法經(jīng)營煙草以及制售假冒偽劣卷煙的，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

案例九

昆明市盤龍區(qū)江某系列合同詐騙案

2021年5月，昆明市公安局盤龍分局破獲江某系列合同詐騙案。犯罪嫌疑人江某利用虛假身份，自稱可以低價(jià)購買并落戶走私車、瑕疵車等名義，以相同作案手法對(duì)兩家租車行和8名群眾進(jìn)行詐騙，涉案金額達(dá)1450萬元。案發(fā)后，經(jīng)多方偵查，公安機(jī)關(guān)對(duì)已經(jīng)逃離昆明的犯罪嫌疑人江某實(shí)施了抓捕，并追繳各類高檔轎車24輛，為租車行挽回經(jīng)濟(jì)損失1200余萬元。江某被盤龍區(qū)人民法院以合同詐騙罪判處有期徒刑十三年，并處罰金30萬元。

預(yù)警提示：該案的發(fā)生，是因?yàn)椴糠制髽I(yè)和人員迷信“有關(guān)系”“走后門”等不正之風(fēng)，放松對(duì)資金安全的警惕，致使江某得以實(shí)施詐騙犯罪。在此提醒社會(huì)各界，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中簽訂合同協(xié)議是最普遍、最常見的民事法律關(guān)系，但在簽訂合同協(xié)議時(shí)，一定要提高警惕，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。訂立合同之前要對(duì)合同簽訂方的主體資格進(jìn)行必要的審查，充分了解對(duì)方的情況，對(duì)其資質(zhì)是否真實(shí)有效、合同主體是否真實(shí)存在、是否具有真實(shí)履約能力等進(jìn)行審查，必要時(shí)可以向相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行求證，發(fā)現(xiàn)被騙及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

案例十

曲靖市麒麟?yún)^(qū)王某涉嫌虛假訴訟案

2021年，曲靖市公安局麒麟分局經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦“4·16”集資詐騙專案中，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人王某涉嫌通過虛假訴訟轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。經(jīng)查，2019年，犯罪嫌疑人王某通過借用他人名義、虛設(shè)空殼公司、虛構(gòu)融資產(chǎn)品等方式，在深圳“標(biāo)普金融”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)發(fā)布不實(shí)信息進(jìn)行融資，并通過控制多人銀行賬戶歸集融資款，歸個(gè)人揮霍且融新還舊等，涉嫌集資詐騙2700余萬元。案發(fā)后，王某為轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，伙同其妹虛構(gòu)借貸關(guān)系、捏造妹替兄還債的事實(shí)、偽造還款說明，提起虛假訴訟，將王某的房屋抵債給其妹妹。

預(yù)警提示：虛假訴訟是指行為人單獨(dú)或者與他人惡意串通，采取偽造證據(jù)、虛假陳述等手段，捏造民事案件基本事實(shí)，虛構(gòu)民事糾紛，向人民法院提起民事訴訟，妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的行為。虛假訴訟不僅嚴(yán)重侵害當(dāng)事人合法權(quán)益，而且擾亂正常的訴訟秩序。虛假訴訟案發(fā)現(xiàn)時(shí)間相對(duì)滯后，往往時(shí)過境遷，犯罪嫌疑人準(zhǔn)備充分、隱蔽性極強(qiáng)，導(dǎo)致此類案件偵破難度大。在此提醒廣大人民群眾，要牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遵循誠信原則依法從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和民事訴訟活動(dòng)，并注意相關(guān)證據(jù)的收集保存，如有疑惑，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)或其他執(zhí)法部門進(jìn)行法律咨詢。

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責(zé)編：李亞興

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