證券代碼：002182     證券簡稱：云海金屬          公告編號：2023-46

(相關資料圖)

         南京云海特種金屬股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“云海金屬”

                               ）第六屆

董事會第十六次會議于 2023 年 6 月 19 日在公司會議室以現場形式召開，會議通

知已于 2023 年 6 月 9 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高級管理

人員，并通過電話確認。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監事及高級管

理人員列席了會議。會議召開符合法律、法規及《南京云海特種金屬股份有限公

司章程》的相關規定。

  會議由董事長梅小明先生主持，出席會議的董事以現場舉手表決方式審議并

通過了如下議案：

  一、審議并通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠?/p>

金融機構申請授信額度提供擔保的議案》

  為滿足日常經營發展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司

(以下簡稱“宜安云海”) 擬向相關金融機構申請不超過人民幣 15,000 萬元授信

額度。公司按出資比例（公司對宜安云海的出資比例為 40%）為宜安云海向相

關銀行申請授信提供擔保，最終擔保數額、擔保期限等內容以公司與相關金融機

構簽署的相關協議為準。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關于公司為參

股子公司巢湖宜安云?？萍加邢薰鞠蚪鹑跈C構申請授信額度提供擔保的公

告》。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見，獨立董事獨立意見的詳細內容見巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

  議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  二、審議并通過了《關于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》

  公司擬將注冊地址由“南京市溧水經濟開發區秀山東路 9 號”變更為 “南京

市溧水區東屏街道開屏路 11 號”，本次變更后的注冊地址以市場監督管理部門核

定的內容為準，公司擬根據上述注冊地址變更事項同時對《公司章程》的相關條

款進行修訂。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于公司擬變更注冊地址

并修訂〈公司章程〉的公告》。

  議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、審議并通過了《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 7 月 6 日召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議董事會提

交的相關議案。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

                               《云海金屬：關于召開 2023

年第四次臨時股東大會的通知》。

  議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                         南京云海特種金屬股份有限公司

                                 董 事 會

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