證券代碼：002589??????????證券簡(jiǎn)稱：瑞康醫(yī)藥???????公告編號(hào)：2023-029

(相關(guān)資料圖)

????????????????瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

?本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

???瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”

???????????????????????)于?2023?年?5?月?19?日召開(kāi)?2022

年年度股東大會(huì)，完成董事會(huì)換屆；于?2023?年?5?月?26?日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第

一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于指定董事代行董事會(huì)秘書職責(zé)的議案》。具體情況

如下:

??一、指定董事代行董事會(huì)秘書職責(zé)情況

???公司原董事會(huì)秘書周云女士在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘

書，離任后不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。為保證公司董事會(huì)的日常運(yùn)作，根據(jù)《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，在公司董事會(huì)秘書空缺期間，董

事會(huì)同意由公司董事李喆先生代行董事會(huì)秘書職責(zé)，代行期限自董事會(huì)審議通過(guò)

之日起，最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月。待李喆先生參加深圳證券交易所舉辦的上市公司董

事會(huì)秘書任前培訓(xùn)并取得董事會(huì)秘書資格證后，公司董事會(huì)將按照相關(guān)法律法

規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事會(huì)秘書的正式聘任

工作并及時(shí)公告。

??二、李喆先生聯(lián)系方式

???李喆先生聯(lián)系方式如下：

???電話：0535-6737695

???傳真：0535-6737695

???聯(lián)系地址：煙臺(tái)市芝罘區(qū)鳳鳴路?103?號(hào)?13?號(hào)樓

???電子郵箱：dongmi@realcan.cn

??三、原董事會(huì)秘書屆滿離任情況

???截至本公告披露日，原董事會(huì)秘書周云女士直接持有公司股票?55.51?萬(wàn)股，

離任后將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?10?號(hào)——

股份變動(dòng)管理》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)離任高級(jí)管理人員股份鎖定及減

持要求的規(guī)定。

??周云女士在任職期間勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，為公司規(guī)范運(yùn)作、信息披露和投

資者關(guān)系管理等方面發(fā)揮了重要作用，公司及公司董事會(huì)對(duì)周云女士在任職期間

為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

??特此公告。

????????????????????????瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

???????????????????????????董???事???會(huì)

查看原文公告