3月流轉(zhuǎn)資金8.6億 江蘇公安摧毀一套路貸跑分平臺
江蘇省揚(yáng)州市公安局新近在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動中摧毀一“跑分”平臺，這一平臺為上百個(gè)“套路貸”App洗錢，3個(gè)月流轉(zhuǎn)資金8.6億元。
“跑分”平臺，也稱第四方支付平臺，是一種網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)，主要為“套路貸”、跨境賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉網(wǎng)犯罪流轉(zhuǎn)資金，以逃避公安打擊和金融部門監(jiān)管。
揚(yáng)州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局網(wǎng)安大隊(duì)副大隊(duì)長夏澤軍介紹，揚(yáng)州警方摧毀的這一“跑分”平臺主要為“套路貸”犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金。平臺承接上百個(gè)“套路貸”App的放貸、收貸業(yè)務(wù)，然后通過給予一定比例手續(xù)費(fèi)，從招募的大量承兌商賬戶走賬兌付或回收資金。
夏澤軍說，“跑分”平臺與“套路貸”犯罪團(tuán)伙、下游承兌商之間利用虛擬幣進(jìn)行結(jié)算，在“套路貸”犯罪團(tuán)伙與“套路貸”受害人之間形成一道“防火墻”。同時(shí)，平臺利用承兌商放貸、收貸時(shí)采取隨機(jī)派單模式，放貸、收貸賬號之間無關(guān)聯(lián)，資金流向無規(guī)律，進(jìn)一步規(guī)避金融監(jiān)管，逃避公安查證、打擊。
這一“跑分”平臺于2019年6月在廣東深圳成立，目前平臺幕后實(shí)際負(fù)責(zé)人龍某、廖某等7名犯罪嫌疑人悉數(shù)被揚(yáng)州警方抓獲，案件還在進(jìn)一步辦理之中。
另據(jù)揚(yáng)州市公安局提供的信息，警方查獲的平臺數(shù)據(jù)顯示，案發(fā)前3個(gè)月，這一平臺為上游“套路貸”犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)的資金量累計(jì)達(dá)8.6億元，平臺從中獲利超6000萬元。
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