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今日熱文:國旅聯合: 國旅文化投資集團股份有限公司董事會2023年第四次臨時會議決議公告

證券之星 | 2023-06-14 20:52:26

證券代碼:600358?????證券簡稱:國旅聯合???????公告編號:2023-臨?056


(資料圖)

?????????國旅文化投資集團股份有限公司

?????董事會?2023?年第四次臨時會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

?述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??根據國旅文化投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“上市公司”)

《公司章程》,公司董事會?2023?年第四次臨時會議于?2023?年?6?月?14?日采取現

場結合通訊表決的方式召開。會議應到董事?7?人,實到董事?7?人。會議的召開符

合法律、法規及《公司章程》的規定,合法有效。經與會董事認真審議、依法表

決,通過了如下決議:

??一、審議通過《關于現金收購江西省海際購進出口有限公司?100%股權暨關

聯交易的議案》

??表決結果:5?票同意,0?票反對,0?票棄權。

??關聯董事何新躍先生、李穎先生回避表決。

??本次交易尚需提交公司股東大會審議,并經出席會議的非關聯股東所持表決

權的三分之二以上表決通過。

??二、審議通過《關于向高管發放?2022?年度考核薪酬和任期獎勵的議案》

??表決結果:7?票同意,0?票反對,0?票棄權。

??三、審議通過《關于提請召開?2023?年第三次臨時股東大會的議案》

??表決結果:7?票同意,0?票反對,0?票棄權

??特此公告。

??????????????????????????國旅文化投資集團股份有限公司董事會

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